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La Uni\u00f3n Europea, mediante la Directiva 2019\/1937, renov\u00f3 la normativa relativa a la protecci\u00f3n de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n, con el fin de establecer un est\u00e1ndar m\u00ednimo para la protecci\u00f3n de los derechos de los denunciantes (whistleblowers<\/strong>) en todos los Estados Miembros. Italia implement\u00f3 la Directiva Europea mediante el Decreto Legislativo n.\u00ba 24 de 10 de marzo de 2023 (en adelante, el \u201cDecreto\u201d).<\/p>\n Con la adopci\u00f3n de la presente Pol\u00edtica, Italdiamant S.p.A. (en adelante, la \u201cSociedad\u201d) pretende cumplir con las citadas disposiciones normativas, as\u00ed como con las directrices emitidas al respecto por la ANAC.<\/p>\n El objetivo perseguido es proporcionar al whistleblower<\/strong>, es decir, a quien denuncia infracciones, indicaciones operativas claras sobre el objeto, el contenido, los destinatarios y las modalidades de transmisi\u00f3n de las denuncias.<\/p>\n El procedimiento de gesti\u00f3n de denuncias garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante desde la recepci\u00f3n de la denuncia y en todo contacto posterior. De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra e) del Decreto, esta Pol\u00edtica proporciona informaci\u00f3n sobre los canales, procedimientos y requisitos para efectuar denuncias internas y externas.<\/p>\n <\/p>\n Las denuncias pueden ser efectuadas por los siguientes sujetos:<\/p>\n a) Trabajadores subordinados, incluidos los trabajadores que desempe\u00f1an:<\/p>\n b) Trabajadores aut\u00f3nomos:<\/p>\n c) Collaboratori che svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Societ\u00e0.<\/p>\n d) Profesionales independientes y consultores que prestan su actividad a la Sociedad.<\/p>\n e) Voluntarios y becarios, remunerados o no remunerados, que desarrollan su actividad en la Sociedad.<\/p>\n f) Accionistas y personas con funciones de administraci\u00f3n, direcci\u00f3n, control, supervisi\u00f3n o representaci\u00f3n, incluso cuando dichas funciones se ejerzan de facto dentro de la Sociedad (por ejemplo, miembros del Consejo de Administraci\u00f3n o del \u00d3rgano de Vigilancia).<\/p>\n La protecci\u00f3n de las personas denunciantes (art. 6 de la presente Pol\u00edtica) tambi\u00e9n se aplica cuando la denuncia, la comunicaci\u00f3n a la autoridad judicial o contable o la divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n se produzca en los siguientes casos:<\/p>\n a) cuando la relaci\u00f3n jur\u00eddica anteriormente descrita a\u00fan no haya comenzado, si la informaci\u00f3n sobre las infracciones fue adquirida durante el proceso de selecci\u00f3n o en otras fases precontractuales;<\/p>\n b) durante el per\u00edodo de prueba<\/p>\n c) despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, si la informaci\u00f3n sobre las infracciones fue adquirida durante dicha relaci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n Pueden realizarse las siguientes denuncias:<\/p>\n M\u00e1s concretamente, las infracciones indicadas anteriormente pueden referirse a:<\/p>\n a) Violaciones de disposiciones nacionales o europeas relativas a: contrataci\u00f3n p\u00fablica; servicios, productos y mercados financieros y prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo; seguridad y conformidad de los productos; seguridad del transporte; protecci\u00f3n del medio ambiente; radioprotecci\u00f3n y seguridad nuclear; seguridad alimentaria y de piensos y bienestar animal; salud p\u00fablica; protecci\u00f3n de los consumidores; protecci\u00f3n de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las redes y sistemas inform\u00e1ticos. b) Violaciones de disposiciones europeas consistentes en: i) actos u omisiones que perjudiquen los intereses financieros de la Uni\u00f3n; ii) actos u omisiones relativos al mercado interior; iii) actos y comportamientos que frustren el objeto o la finalidad de las disposiciones de los actos de la Uni\u00f3n en los sectores anteriormente mencionados.<\/p>\n <\/p>\n La Sociedad ha establecido un canal interno de denuncia que garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante, de la persona implicada y de cualquier persona mencionada en la denuncia, as\u00ed como del contenido de la denuncia y de la documentaci\u00f3n relacionada.<\/p>\n Se recuerda que la denuncia whistleblowing debe efectuarse en primer lugar utilizando el canal interno.<\/p>\n La denuncia a trav\u00e9s del canal externo, establecido y gestionado por la ANAC (1), podr\u00e1 efectuarse \u00fanicamente bajo determinadas condiciones (2) y la divulgaci\u00f3n p\u00fablica bajo condiciones a\u00fan m\u00e1s estrictas (3), sin perjuicio de la posibilidad de presentar denuncias ante la autoridad judicial.<\/p>\n <\/p>\n La denuncia whistleblowing <\/strong>podr\u00e1 efectuarse cuando concurran las siguientes condiciones:<\/p>\n No ser\u00e1n tomadas en consideraci\u00f3n denuncias relativas exclusivamente a:<\/p>\n Asimismo, no se permiten denuncias:<\/p>\n La denuncia, bajo pena de inadmisibilidad<\/strong>, deber\u00e1 contener:<\/p>\n Las denuncias \u201cwhistleblowing\u201d pueden realizarse mediante las siguientes modalidades:<\/p>\n La aportaci\u00f3n de datos personales es obligatoria, ya que no se tendr\u00e1n en cuenta denuncias an\u00f3nimas, es decir, denuncias de las que no sea posible deducir la identidad del denunciante. Los datos personales proporcionados ser\u00e1n tratados para gestionar la denuncia dentro de los l\u00edmites y con las garant\u00edas de confidencialidad previstas por la normativa aplicable.<\/p>\n Las denuncias whistleblowing deber\u00e1n enviarse a: Sra. Anna Scortegagna, Italdiamant S.p.A., Via Montello 34, 36034 Malo (VI), Italia, o conforme a los canales de denuncia anteriormente descritos.<\/p>\n <\/p>\n El presente procedimiento regula el proceso de recepci\u00f3n, an\u00e1lisis y tratamiento de denuncias relativas a conductas il\u00edcitas de las que el denunciante haya tenido conocimiento en el \u00e1mbito laboral.<\/p>\n En el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n del canal interno de denuncia, el gestor de la denuncia (en adelante tambi\u00e9n denominado \u201cgestor\u201d o \u201creceptor\u201d) actuar\u00e1 del siguiente modo:<\/p>\n En caso de que la denuncia haya sido transmitida o recibida err\u00f3neamente por una persona no autorizada para recibirla, y resulte evidente que se trata de una denuncia whistleblowing, dicha persona estar\u00e1 obligada a informar r\u00e1pidamente al gestor de la denuncia de su recepci\u00f3n, en cualquier caso dentro de los 7 (siete) d\u00edas siguientes, informando simult\u00e1neamente al denunciante de dicha transmisi\u00f3n, sin perjuicio de todas las obligaciones de confidencialidad previstas en esta Pol\u00edtica.<\/p>\n El receptor acusar\u00e1 recibo de la denuncia al denunciante dentro de los siete d\u00edas<\/strong> siguientes a la fecha de recepci\u00f3n. El acuse de recibo ser\u00e1 enviado a los datos de contacto indicados por el denunciante; si no se facilitan, la denuncia ser\u00e1 archivada.<\/p>\n Las denuncias an\u00f3nimas ser\u00e1n registradas y la documentaci\u00f3n correspondiente ser\u00e1 conservada.<\/p>\n La Sociedad archivar\u00e1 las denuncias recibidas por correo certificado mediante instrumentos adecuados que garanticen la confidencialidad.<\/p>\n La denuncia realizada oralmente, previo consentimiento del denunciante, ser\u00e1 documentada mediante grabaci\u00f3n en dispositivo adecuado o mediante acta.<\/p>\n En caso de utilizaci\u00f3n del buz\u00f3n de voz del n\u00famero dedicado, las denuncias ser\u00e1n conservadas en dispositivos adecuados o transcritas \u00edntegramente. En caso de reuni\u00f3n directa con el denunciante, se levantar\u00e1 un acta firmada tanto por el gestor como por el denunciante, de la cual se entregar\u00e1 copia a este \u00faltimo.<\/p>\n Relaciones con el denunciante e integraci\u00f3n de la denuncia El receptor dar\u00e1 seguimiento a las denuncias recibidas, evaluando la legitimaci\u00f3n del denunciante y la inclusi\u00f3n de la denuncia dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la normativa.<\/p>\n Tras la verificaci\u00f3n preliminar:<\/p>\n El receptor garantizar\u00e1 el correcto desarrollo de la investigaci\u00f3n mediante:<\/p>\n La investigaci\u00f3n se desarrollar\u00e1 conforme a los siguientes principios:<\/p>\n Dentro de los tres meses<\/strong> siguientes a la fecha del acuse de recibo o, en ausencia de este, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo de siete d\u00edas desde la presentaci\u00f3n de la denuncia, el receptor proporcionar\u00e1 respuesta comunicando alternativamente:<\/p>\n <\/p>\n Cuando el gestor de las denuncias se encuentre en situaci\u00f3n de conflicto de intereses, por ejemplo como denunciado o denunciante, el caso ser\u00e1 gestionado por otra persona designada espec\u00edficamente, que podr\u00e1 ser interna o externa a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n Los denunciantes no podr\u00e1n sufrir ninguna forma de represalia. La ley prev\u00e9 que quienes efect\u00faen una denuncia no puedan ser sancionados, degradados, despedidos, trasladados ni sometidos a medidas organizativas con efectos negativos directos o indirectos sobre sus condiciones laborales.<\/p>\n Los motivos que llevan a una persona a denunciar o divulgar p\u00fablicamente informaci\u00f3n son irrelevantes a efectos de su protecci\u00f3n.<\/p>\n En procedimientos judiciales, administrativos o extrajudiciales relativos a comportamientos prohibidos contra denunciantes, se presumir\u00e1 que tales conductas han sido realizadas como consecuencia de la denuncia.<\/p>\n Las presuntas medidas discriminatorias o represalias deber\u00e1n comunicarse a la ANAC.<\/p>\n Todo tratamiento de datos personales se realizar\u00e1 conforme al Reglamento (UE) 2016\/679, al Decreto Legislativo italiano n.\u00ba 196\/2003 y a los art\u00edculos 13 y 14 del Decreto.<\/p>\n1. Sujetos denunciantes<\/h3>\n
\n
\n
2. Objeto de la denuncia y denuncias excluidas<\/h3>\n
\n\n
\n N\u00famero de empleados<\/td>\n Con Modelo Organizativo y de Gesti\u00f3n D.Lgs. n.\u00ba 231\/2001<\/td>\n Objeto de la denuncia<\/td>\n<\/tr>\n \n 50 o m\u00e1s<\/td>\n No<\/td>\n Infracciones europeas y nacionales (vedi infra punti a) e b)
(art. 3, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 24\/2023) 24\/2023)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
b) Violaciones de disposiciones europeas consistentes en: i) actos u omisiones que perjudiquen los intereses financieros de la Uni\u00f3n; ii) actos u omisiones relativos al mercado interior; iii) actos y comportamientos que frustren el objeto o la finalidad de las disposiciones de los actos de la Uni\u00f3n en los sectores anteriormente mencionados.<\/p>\n3. Canales de denuncia: interno, externo y divulgaci\u00f3n p\u00fablica<\/h3>\n
4. Contenido y modalidades de presentaci\u00f3n de las denuncias<\/h3>\n
\n
\n
\n
Contenido de la denuncia<\/strong><\/h4>\n\n
<\/h4>\n
Modalidades de denuncia<\/strong><\/h4>\n
\n
<\/h4>\n
Denuncias an\u00f3nimas<\/strong><\/h4>\n
<\/h4>\n
Transmisi\u00f3n de las denuncias<\/strong><\/h4>\n
5. Gesti\u00f3n de la denuncia<\/h3>\n
<\/h4>\n
Recepci\u00f3n de la denuncia<\/strong><\/h4>\n
En caso de reuni\u00f3n directa con el denunciante, se levantar\u00e1 un acta firmada tanto por el gestor como por el denunciante, de la cual se entregar\u00e1 copia a este \u00faltimo.<\/p>\n<\/h4>\n
<\/strong>El receptor mantendr\u00e1 interlocuciones con el denunciante y podr\u00e1 solicitar integraciones cuando sea necesario.<\/p>\n<\/h4>\n
Examen de la denuncia<\/strong><\/h4>\n
\n
<\/h4>\n
Investigaci\u00f3n<\/strong><\/h4>\n
\n
\n
<\/h4>\n
Respuesta al denunciante<\/strong><\/h4>\n
\n
6. Conflicto de intereses<\/h3>\n
7. Protecci\u00f3n del denunciante y responsabilidad<\/h3>\n
<\/h4>\n
Tratamiento de datos personales. Confidencialidad <\/strong><\/h4>\n